주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 당사 시화공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 -제1호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 1명) 제1-1호 의안 : 류경호 비상근이사 선임의 건 -제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제2-1호 의안 : 이영만 상근감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류경호 | 1972-09-19 | 3년 | 신규선임 | -Philip Morris Korea, Marketing -(주)삼보판지 기획실 |
-(주)고려 제지 대표이사 -(주)삼화 판지 대표이사 |
연세대학교 경영학과 대학원 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영만 | 1952-07-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -동서증권(주) 기획,조사,영 업부 -극동건설(주) 비서실장 -고려대학교 경제인회 사무 국장 |
- | 고려대학교 법학과 졸업 |
대한 민국 |