주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 당사 시화공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -제34기 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제34기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) -제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명,비상근이사 2명,사외이사 1명) 제2-1호의안 : 류종우 상근이사 선임의 건 제2-2호의안 : 류진호 비상근이사 선임의 건 제2-3호의안 : 이재종 비상근이사 선임의 건 제2-4호의안 : 문수철 사외이사 선임의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호의안 : 손효정 비상근감사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종우 | 1944-03 | 3 | 재선임 | - 창원제지 대표 - 現(주)삼보판지,(주)동진판지,(주)한청판지, (주)삼화판지 부회장 |
| 류진호 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 現(주)고려제지 대표이사 |
| 이재종 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | - 現삼보개발(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문수철 | 1953-09 | 3 | 재선임 | - LG(우리)증권 투자 상담사 - (주)오토랜드 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손효정 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現(주)삼보판지 비상근감사 |