정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,293 | - 매출액 | 107,829 | |
| - 부채총계 | 100,507 | - 영업이익 | 1,098 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 1,170 | ||
| - 자본총계 | 192,786 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 544,018 | - 매출액 | 303,157 | |
| - 부채총계 | 218,862 | - 영업이익 | 20,192 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 15,415 | ||
| - 자본총계 | 325,156 | *주당순이익(원) | 836 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 700,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명,비상근이사 2명, 사외이사 1명,비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제34기(2014.1.1~2014.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원) ☞원안대로 승인 -제2호의안:이사 선임의 건 (상근이사 1명,비상근이사 2명,사외이사 1명) 제2-1호의안:류종우 상근이사 선임의 건 제2-2호의안:류진호 비상근이사 선임의 건 제2-3호의안:이재종 비상근이사 선임의 건 제2-4호의안:문수철 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안:감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호의안:손효정 비상근감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제6호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-04 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종우 | 1944-03 | 3 | 재선임 | - 창원제지 대표 - 現(주)삼보판지,(주)동진판지,(주)한청판지, (주)삼화판지 부회장 |
| 류진호 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 現(주)고려제지 대표이사 |
| 이재종 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | - 現삼보개발(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문수철 | 1953-09 | 3 | 재선임 | - LG(우리)증권 투자 상담사 - (주)오토랜드 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손효정 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現(주)삼보판지 비상근감사 |