주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 당사 시화공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -제35기 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제35기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호의안 : 김동헌 사외이사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동헌 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - (주)지앤넷 대표이사 - 한국IBM Netfinity 사업본부장 - 금융감독원 자문위원 - 서울고등법원 시민사법 위원 - (주)삼보판지 사외이사 |
- (주)지앤넷 대표이사 |