정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 - 출생년월 |
1941-01 | 1947-01 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -제36기 감사보고 및 영업보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제36기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) -제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호의안 : 류동원 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 류경호 사내이사 선임의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의안 : 금명조 상근감사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류동원 | 1972-07 | 3 | 재선임 | - (주)삼보판지 상무이사 - 現 (주)삼보판지,(주)동진판지 대표이사 |
| 류경호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - 現 (주)고려제지,(주)삼화판지 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금명조 | 1947-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 감사원 부이사관 - 한화손해보험(주)상근감사 - (재)한국경제행정연구원 상근고문 |