정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 280,249 | - 매출액 | 112,897 | |
| - 부채총계 | 95,359 | - 영업이익 | -3,418 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 6,339 | ||
| - 자본총계 | 184,890 | *주당순이익(원) | 453 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 574,875 | - 매출액 | 326,687 | |
| - 부채총계 | 244,938 | - 영업이익 | 17,389 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 40,288 | ||
| - 자본총계 | 329,937 | *주당순이익(원) | 2,211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 700,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안:제36기(2016.1.1~2016.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원) ☞원안대로 승인 - 제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호의안:류동원 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호의안:류경호 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의안:금명조 상근감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제6호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류동원 | 1972-07 | 3 | 재선임 | - (주)삼보판지 대표이사 - 現 (주)동진판지 대표이사 |
| 류경호 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - 現 (주)고려제지,(주)삼화판지 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금명조 | 1947-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 감사원 부이사관 - 한화손해보험(주)상근감사 - (재)한국경제행정연구원 상근 고문 |