주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -제37기 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제37기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 류진호 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 이경선 사내이사 선임의 건 제3-3호의안 : 김태형 사내이사 선임의 건 제3-4호의안 : 문수철 사외이사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진호 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)삼화판지,(주)한청판지, (주)고려제지 대표이사 |
| 이경선 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사, (주)현대자원 대표이사 |
| 김태형 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문수철 | 1953-09 | 3 | 재선임 | -LG(우리)증권 투자상담사 -(주)오토랜드 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 | 신설중인 공장 건물 옥상에 태양광 발전 시설을 설치하여 수입 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |