정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 281,405 | - 매출액 | 112,996 | |
| - 부채총계 | 90,306 | - 영업이익 | -3,258 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 7,283 | ||
| - 자본총계 | 191,099 | *주당순이익(원) | 521 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 511,843 | - 매출액 | 323,859 | |
| - 부채총계 | 212,158 | - 영업이익 | 7,662 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 9,155 | ||
| - 자본총계 | 299,685 | *주당순이익(원) | 512 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 697,469,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안:제37기(2017.1.1~2017.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원) ☞원안대로 승인 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 1명) 제3-1호의안:류진호 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호의안:이경선 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-3호의안:김태형 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-4호의안:문수철 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제6호의안:임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-14 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진호 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)삼화판지,(주)한청판지, (주)고려제지 대표이사 |
| 이경선 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사, (주)현대자원 대표이사 |
| 김태형 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문수철 | 1953-09 | 3 | 재선임 | -LG(우리)증권 투자상담사 -(주)오토랜드 대표이사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 | 신설중인 공장 건물 옥상에 태양광 발전 시설을 설치하여 수입 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |