주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -제38기 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제38기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호의안 : 정연찬 사외이사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연찬 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | -육군사관학교 졸업 (30기 임관) -연세대학교 행정대학원 행정학 석사 -서울대학교 자연과학 대학 과학기술혁신 최고전략과정 -경제기획원 투자심사국 예산실(행정사무관) -대통령 경호실 기획관리실(서기관) -서울지방 식품의약품 안전청 청장 -한국의약품수출입협회 상근부회장 -現(주)에이코넬 사외이사 |
(주)에이코넬 (사외이사) |