한국캐피탈(주) 주주총회소집결의 · 한국캐피탈 공시

주주총회소집 결의
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 06월 22일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 10시 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산동 1305 한국캐피탈빌딩 8층 |
| | 대회의실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 가. 제18기 정기주주총회 보고사항 : 감사보고 및 |
| | 영업보고 |
| | |
| | 나. 제18기 정기주주총회 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금처분계산서 승인 |
| | 의 건(현금배당) |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식액면분 |
| | 할) |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건(비상임이사 1명) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 05월 29일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김상기 | 1952년 12월 03| 3 | 신규선임 | - 국방부 조달 | 군인공제회 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 본부 | 기획관리본부 | | |
| | | | | | 장 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.