주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-04-02 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산동 1305 한국캐피탈빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 임시주주총회 안건 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 5명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이우석 | 1956-04-10 | 3년 | 신규선임 | 한국수출입은행 한국수출보험공사 이사 |
- | 고려대 법학과 | 대한민국 |
| 이성권 | 1959-03-17 | 3년 | 신규선임 | (주)임젠 인도네시아 대표이사 | (주)넥스엔텍 대표이사 | 고려대 임학과 | 대한민국 |
| 임기훈 | 1963-04-02 | 3년 | 신규선임 | 신한종합금융(주) 우리투자증권(주) |
- | 고려대 경제학과 | 대한민국 |
| 박세락 | 1969-12-04 | 3년 | 신규선임 | (주)대신벤처투자 이사 (주)이티앤씨파트너스 이사 |
- | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
| 이승영 | 1971-04-12 | 3년 | 신규선임 | 토요타코리아 마케팅 팀장 Hill & Knowlton 홍보부서장 |
- | University of California at Berkeley 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이화준 | 1949-03-29 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 품질담당 상무 삼성전기 공장지원담당 전무 |
- | 서울대 전자공학과 The Ohio State University 전기공학과 박사 |
대한민국 |
| 이상석 | 1969-04-21 | 3년 | 신규선임 | 인천지방검찰청 검사 법무법인 충정 변호사 |
- | 고려대 법학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종근 | 1958-11-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 동양증권 경제연구소 책임연구원 국회의원 정책보좌관 (주)케이앤산업개발 대표이사 |
- | 서강대 경영학과 | 대한민국 |