정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-04-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-02-18, 2009-03-18 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 사외이사 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 이사 이우석 이사 이성권 이사 임기훈 이사 박세락 이사 이승영 |
이사 손관음배 이사 이성권 이사 임기훈 이사 이승영 |
| 사외이사선임 세부내역 | 사외이사 이화준 사외이사 이상석 |
사외이사 김세연 사외이사 정집훈 |
| - 이사 및 사외이사 세부내역 변경 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-04-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산동 1305 한국캐피탈빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 임시주주총회 안건 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 4명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2009-02-18, 2009-03-18 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손관음배 | 1956-12-20 | 3년 | 신규선임 | (주)기보캐피탈 이사 |
한국캐피탈 (주) 집행 임원 (전무 이사) |
고려대 졸업 | 대한민국 |
| 이성권 | 1959-03-17 | 3년 | 신규선임 | (주)임젠 인도네시아 대표이사 | (주)넥스엔텍 대표이사 | 고려대 임학과 | 대한민국 |
| 임기훈 | 1963-04-02 | 3년 | 신규선임 | 신한종합금융(주) 우리투자증권(주) |
- | 고려대 경제학과 | 대한민국 |
| 이승영 | 1971-04-12 | 3년 | 신규선임 | 토요타코리아 마케팅 팀장 Hill & Knowlton 홍보부서장 |
- | University of California at Berkeley 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세연 | 1969-07-03 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 Senior Manager |
회계 법인 리안 파트너 |
서울대 경영학과 |
대한민국 |
| 정집훈 | 1972-07-10 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 Manager |
회계 법인 리안 파트너 |
서울대 경영학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종근 | 1958-11-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 동양증권 경제연구소 책임연구원 국회의원 정책보좌관 (주)케이앤산업개발 대표이사 |
- | 서강대 경영학과 | 대한민국 |