주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-06-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산동 1305 한국캐피탈빌딩 8층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)제20기 정기주주총회 보고사항 :감사보고 및 영업보고 2)제20기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안:제20기(2008.4.1~2009.3.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 (이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안:감사선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정범훈 | 1956-08-21 | 1년 | 재선임 | - 캐나다로얄은행 - 한국캐피탈 전무이사 |
한국캐피탈 대표이사 | 서울대 경영학과 졸업 |
대한민국 |
| 김재수 | 1953-06-19 | 3년 | 신규선임 | - 공우ENC 감사 | 군인공제회 기획관리본부장 | 연세대 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황철식 | 1962-11-16 | 3년 | 신규선임 | - 쌍용캐피탈 경영지원본부장 - 한미캐피탈 할부금융본부장 - 우리파이낸셜 자동차금융본부장 |
- | 고려대 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남빈 | 1954-10-25 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 육군본부 감찰감실 감사장교 - 육군본부 계획운영과장 - 육군교육사령부 예산처장 |
- | 동아대 경영 대학원 졸업 |
대한민국 |