주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-06-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산동 1305 한국캐피탈빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)제21기 정기주주총회 보고사항 :감사보고 및 영업보고 2)제21기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안: 제21기(2009.4.1~2010.3.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (표준정관 반영 외) 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 유재정 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안평운 선임의 건 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이종언 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재정 | 1952-05-27 | 3년 | 신규선임 | KT캐피탈 대표이사 효성캐피탈 대표이사 씨티그룹캐피탈 영업본부장 |
메트로아시아캐피탈 상임고문 | 성균관대 | 대한민국 |
| 안평운 | 1957-02-24 | 3년 | 신규선임 | 중앙경리단 참모장 육군본부 예산편성과장 |
군인공제회 재무관리본부장 | 동국대학교 대학원 | 대한민국 |
| 이종언 | 1956-07-10 | 3년 | 신규선임 | 육군대학 전투발전처장 교육사 BCTP단 사후검토처장 |
- | 한남대 국방전략대학원 | 대한민국 |