주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-06-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산동 1305 KTGO빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나) 부의안건 1) 제23기 재무제표 승인의 건 - 차등배당 :최대주주 40원, 소액주주 20원 (1주당) 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건(3명) - 3-1 : 기타비상무이사 후보 이수철 - 3-2 : 사외이사 후보 강승호 - 3-3 : 사외이사 후보 정두찬 4) 감사위원회위원 선임의 건(3명) - 4-1 : 감사위원회위원 후보 이종명 - 4-2 : 감사위원회위원 후보 강승호 - 4-3 : 감사위원회위원 후보 정두찬 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-06-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 수 철 | 1955-09-30 | 3년 | 신규선임 | 前 합참 예산관리과장 前 공군중앙관리단장 |
군인공제회 재무관리본부장 | 공군사관학교 27기 한국외국어대학교 경영학 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강 승 호 | 1947-07-28 | 1년 | 신규선임 | 前 코오롱상사(주) 원단사업부 부장 前 인수무역(주) 대표이사 |
- | 경희대학교 법학과 | 대한민국 |
| 정 두 찬 | 1949-12-01 | 1년 | 신규선임 | 前 종합행정학교 헌병학 처장 前 국방부과학수사연구소 소장 |
- | 육군사관학교 29기 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 종 명 | 1950-10-25 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 씨티은행 서울지점, 뉴욕본사 前 씨티리스(주) 부사장 前 한국씨티그룹캐피탈(주) 대표이사 |
한국캐피탈(주) 사외이사 | 서울대학교 경영학과 미국 미시간 주립대학교 경영학 석사(MBA) |
대한민국 |
| 강 승 호 | 1947-07-28 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 코오롱상사(주) 원단사업부 부장 前 인수무역(주) 대표이사 |
- | 경희대학교 법학과 | 대한민국 |
| 정 두 찬 | 1949-12-01 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 종합행정학교 헌병학 처장 前 국방부과학수사연구소 소장 |
- | 육균사관학교 29기 | 대한민국 |