주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-06-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산동 1305 KTGO빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나) 부의안건 1) 제24기 재무제표 승인의 건 - 차등배당 :최대주주 30원, 소액주주 40원 (1주당) 2) 정관 일부 변경의 건 - 결산기변경(3월 -> 12월) 3) 이사 선임의 건(3명) - 3-1 : 사내이사 후보 유재정(재선임) - 3-2 : 사외이사 후보 강승호(재선임) - 3-3 : 사외이사 후보 정두찬(재선임) 4) 감사위원회위원 선임의 건(2명) - 4-1 : 감사위원회위원 후보 강승호(재선임) - 4-2 : 감사위원회위원 후보 정두찬(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재정 | 1952-05-27 | 1년 | 재선임 | 前 효성캐피탈 대표이사 前 KT캐피탈 대표이사 |
한국캐피탈(주) 대표이사 | 성균관대학교 무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승호 | 1947-07-28 | 1년 | 재선임 | 前 인수무역(주) 대표이사 | 한국캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 | 경희대학교 법학과 | 대한민국 |
| 정두찬 | 1949-12-01 | 1년 | 재선임 | 前 국방부과학수사연구소 소장 | 한국캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 | 육군사관학교 29기 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승호 | 1947-07-28 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 인수무역(주) 대표이사 | 한국캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 | 경희대학교 법학과 | 대한민국 |
| 정두찬 | 1949-12-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국방부과학수사연구소 소장 | 한국캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 | 육군사관학교 29기 | 대한민국 |