정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,098,969 | - 매출액 | 84,828 | |
| - 부채총계 | 952,948 | - 영업이익 | 15,937 | ||
| - 자본금 | 60,999 | - 당기순이익 | 11,099 | ||
| - 자본총계 | 146,021 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,859,953,860 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사2명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(결산기변경) → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(3명) → 원안대로 승인 - 3-1 : 사내이사 유재정(재선임) - 3-2 : 사외이사 강승호(재선임) - 3-3 : 사외이사 정두찬(재선임) 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건(2명) → 원안대로 승인 - 4-1 : 감사위원회위원 강승호(재선임) - 4-2 : 감사위원회위원 정두찬(재선임) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-06-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 최대주주는 주당 30원, 소액주주는 주당 40원을 배당하는 차등배당으로 승인되었으며 상기 공시 내용은 소액주주 기준으로 작성하였습니다. 정관일부변경을 통하여 결산기가 매년 3월말에서 12월말로 변경되었습니다. |
||||
| ※관련공시 | 2013년05월31일 주주총회 소집결의 2013년05월31일 현금배당결정 2013년05월31일 매출액또는손익구조 30%이상변동 2013년06월13일 주주총회 소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재정 | 1952-05-27 | 1년 | 재선임 | 前 효성캐피탈 대표이사 前 KT캐피탈 대표이사 |
한국캐피탈(주) 대표이사 | 성균관대학교 무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승호 | 1947-07-28 | 1년 | 재선임 | 前 인수무역(주) 대표이사 | 한국캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 | 경희대학교 법학과 | 대한민국 |
| 정두찬 | 1949-12-01 | 1년 | 재선임 | 前 국방부과학수사연구소 소장 | 한국캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 | 육군사관학교 29기 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승호 | 1947-07-28 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 인수무역(주) 대표이사 | 한국캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 | 경희대학교 법학과 | 대한민국 |
| 정두찬 | 1949-12-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국방부과학수사연구소 소장 | 한국캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 | 육군사관학교 29기 | 대한민국 |