주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산동 1305 KTGO빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나) 부의안건 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 차등배당 :최대주주 15원, 소액주주 25원(1주당) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사채발행 관련) 제3호의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제3-1호의안 : 사내이사 후보 이인규(신규선임) - 제3-2호의안 : 기타비상무이사 후보 김용택 (신규선임) 제4호의안 : 대표이사 퇴직위로금 지급의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인규 | 1957-08-30 | 1년 | 신규선임 | 육군 개혁위원회 총괄기획장교 22사단 55연대장 교육사 리더쉽센터 기획처장 8군단 감찰참모 |
한국캐피탈 기타비상무이사 군인공제회 기획관리 본부장 |
육군사관학교 | 대한민국 |
| 김용택 | 1959-07-16 | 3년 | 신규선임 | 군인공제회C&C 경영지원팀장 군인공제회 인프라지원팀장 군인공제회 감사실장 |
군인공제회 재무관리본부장 | 육군사관학교 동국대 경영대학원 경영학 석사 |
대한민국 |