주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-05-16 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산동 1305 KTGO빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) - 제1-1호의안 : 사내이사 후보 김철영 - 제1-2호의안 : 기타비상무이사 후보 이인규 - 제1-3호의안 : 사외이사 후보 윤승한 - 제1-4호의안 : 사외이사 후보 이장헌 - 제1-5호의안 : 사외이사 후보 김남권 제2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 3명) - 제2-1호의안 : 감사위원회위원 후보 윤승한 - 제2-2호의안 : 감사위원회위원 후보 이장헌 - 제2-3호의안 : 감사위원회위원 후보 김남권 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철영 | 1957-03-03 | 2년10개월 | 신규선임 | 산은캐피탈 홍콩법인 파견이사 산은캐피탈 재무관리실장 산은캐피탈 경영관리본부장 상무보 산은캐피탈 기획관리본부장 상무 |
- | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이인규 | 1557-08-30 | 10개월 | 신규선임 | 육군 개혁위원회 총괄기획장교 교육사 리더쉽센터 기획처장 8군단 감찰참모 국방대 국방정신전력 리더쉽개발실장 |
군인공제회 기획관리본부장 한국캐피탈 대표이사 |
육군사관학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤승한 | 1957-09-03 | 1년9개월 | 신규선임 | 금융감독원 기획조정국장, 총괄조정국장, 회계감독국장 동경사무소장 대우증권 상근감사위원 |
중앙대학교 겸임교수 | 서울대학교 경영학과 서울대학교대학원 경영학과 George Washington Univ 경영행정대학원 회계학과 중앙대학교 대학원 회계학과 박사과정(수료) 공인회계사(한국, 미국) |
대한민국 |
| 이장헌 | 1951-05-23 | 1년9개월 | 신규선임 | 육본 지통부 전산개발처 처장(준장) SK C&C 공공사업본부장 Es Group 대표이사 |
아주대학교 겸임교수 | 육군사관학교 한남대학교 대학원 컴퓨터공학과 |
대한민국 |
| 김남권 | 1952-05-27 | 1년9개월 | 신규선임 | 2기갑여단장 6군단 참모장 75사단장(준장) |
경민대학교 겸임교수 | 육군제3사관학교 백석대학교 대학원 사회복지학과 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤승한 | 1957-09-03 | 1년9개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 기획조정국장, 총괄조정국장, 회계감독국장 동경사무소장 대우증권 상근감사위원 |
중앙대학교 겸임교수 | 서울대학교 경영학과 서울대학교대학원 경영학과 George Washington Univ 경영행정대학원 회계학과 중앙대학교 대학원 회계학과 박사과정(수료) 공인회계사(한국, 미국) |
대한민국 |
| 이장헌 | 1951-05-23 | 1년9개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 육본 지통부 전산개발처 처장(준장) SK C&C 공공사업본부장 Es Group 대표이사 |
아주대학교 겸임교수 | 육군사관학교 한남대학교 대학원 컴퓨터공학과 |
대한민국 |
| 김남권 | 1952-05-27 | 1년9개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2기갑여단장 6군단 참모장 75사단장(준장) |
경민대학교 겸임교수 | 육군제3사관학교 백석대학교 대학원 사회복지학과 |
대한민국 |