정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,368,092 | - 매출액 | 92,970 | |
| - 부채총계 | 1,177,281 | - 영업이익 | 15,985 | ||
| - 자본금 | 190,811 | - 당기순이익 | 12,134 | ||
| - 자본총계 | 84,105 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 26 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,280,420,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.17 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 :26원(1주당) ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호의안 : 사외이사 후보 윤승한 ☞ 후보자 자진사퇴로 본안건 미상정 - 제3-2호의안 : 사외이사 후보 신경철 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(기타비상무이사1명, 사외이사 2명) - 제4-1호의안 : 감사위원회위원 후보 윤승한 ☞ 후보자 자진사퇴로 본안건 미상정 - 제4-2호의안 : 감사위원회위원 후보 신경철 ☞ 원안대로 가결 - 제4-3호의안 : 감사위원회위원 후보 이덕건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -윤승한 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자가 자진사퇴로 차후 임시주주총회를 통해 사외이사 및 감사위원회 위원을 선임할 예정입니다. - 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2016-03-17 감사보고서 제출 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집결의 2016-02-29 현금ㆍ현물배당 결정(현금배당 결정) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신경철 | 1956-11 | 2년 | 신규선임 | 육군사관학교 경남대 경영대학원 경영학과 국방부 국방개혁 기획총괄팀장 국방운영개혁국장 군구조 개혁국장 한국국방연구원 과제평가위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경철 | 1956-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 경남대 경영대학원 경영학과 국방부 국방개혁 기획총괄팀장 국방운영개혁국장 군구조 개혁국장 한국국방연구원 과제평가위원 |
| 이덕건 | 1958-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 육군사관학교 가천대 행정학 박사 학군교 151학군단 학군단장 육군 제23보병사단 부사단장 73사단 부사단장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원 | 기업금융업무 영역 확대 및 신상품 확대를 통한 수익 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제1호 내지 제8호의 업무와 관련하여 다른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한유가증권의 매입업무 | 유가증권의 매입업무 | 유가증권 관련 업무영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |