정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | - 제3-2호의안 : 사내이사 후보자(미정) | - 제3-2호의안 : 사내이사 후보 이상춘 |
| 사내이사 후보자 추천 이사회를 통한 정기주주총회 안건 확정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산동 1305 KTGO빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나) 부의안건 제1호의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 :20원(1주당) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이사 1명) - 제3-1호의안 : 기타비상무이사 후보 김용택 - 제3-2호의안 : 사내이사 후보 이상춘 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용택 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 육군사관학교 동국대 경영대학원 경영학 석사 군인공제회 인프라지원팀장 군인공제회 감사실장 현) 군인공제회 재무관리본부장 |
| 이상춘 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 동아대학교 독어독문학과 부산대 경영대학원 무역학과 석사과정 수료 롯데캐피탈 경영관리본부 본부장 롯데캐피탈 기업금융본부 본부장 롯데캐피탈 개인금융본부 본부장 롯데캐피탈 상임감사 BNK캐피탈 대표이사 |