정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,473,306 | - 매출액 | 98,361 | |
| - 부채총계 | 1,275,030 | - 영업이익 | 14,434 | ||
| - 자본금 | 84,105 | - 당기순이익 | 10,359 | ||
| - 자본총계 | 198,276 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,292,631,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 :20원(1주당) ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이사 1명) - 제3-1호의안 : 기타비상무이사 후보 김용택 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호의안 : 사내이사 후보 이상춘 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-23 감사보고서 제출 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집결의 2017-02-28 현금ㆍ현물배당 결정(현금배당 결정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용택 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 육군사관학교 동국대 경영대학원 경영학 석사 군인공제회 인프라지원팀장 군인공제회 감사실장 현) 군인공제회 재무관리본부장 |
| 이상춘 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 동아대학교 독어독문학과 부산대 경영대학원 무역학과 석사과정 수료 롯데캐피탈 경영관리본부 본부장 롯데캐피탈 기업금융본부 본부장 롯데캐피탈 개인금융본부 본부장 롯데캐피탈 상임감사 BNK캐피탈 대표이사 |