주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인(안) - 현금배당 :13원(1주당) 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임(안) 2-1 기타비상무이사 후보자 장동현 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 3-1 사외이사 후보자 정창모 3-2 사외이사 후보자 김명현 3-3 사외이사 후보자 홍인수 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임(안) 4-1 감사위원 후보자 정창모 4-2 감사위원 후보자 김명현 4-3 감사위원 후보자 홍인수 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인(안) 제6호 의안 : 정관 일부 변경(안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동현 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 공군사관학교 고려대 경영정보대학원 석사 공군중앙관리단장 국군재정관리단 급여연금처장, 계약처장 한국항공우주산업(주) 사업기획실 전문위원 현) 군인공제회 재무관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창모 | 1956-01 | 2년 | 신규선임 | 서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 화인베스틸 사외이사 |
(주)화인베스틸 사외이사 |
| 김명현 | 1957-02 | 2년 | 신규선임 | 공군사관학교 인제대 경영대학원 석사 공군 제6탐색구조 비행전대장 대구은행 안전관리실장 |
해당사항 없음 |
| 홍인수 | 1955-05 | 2년 | 신규선임 | 청주대학교 법학과 고려대 교육대학원 석사 제1군단 헌병대장 군수사령부 헌병대장 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창모 | 1956-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 화인베스틸 사외이사 |
| 김명현 | 1957-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공군사관한교 인제대 경영대학원 석사 공군 제6탐색구조 비행전대장 대구은행 안전관리실장 |
| 홍인수 | 1955-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 청주대학교 법학과 고려대 교육대학원 석사 제1군단 헌병대장 군수사령부 헌병대장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 렌탈업 추가 | 신규 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | 렌탈업 | 사업영역 확대를 통한 성장동력 확보 등 | |
| 사업목적 삭제 | 해당사항 없음 | - | |