정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,581,884 | - 매출액 | 93,205 | |
| - 부채총계 | 1,380,953 | - 영업이익 | 9,556 | ||
| - 자본금 | 84,105 | - 당기순이익 | 6,202 | ||
| - 자본총계 | 200,931 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 13 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,140,210,475 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인(안) - 현금배당 :13원(1주당) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 기타비상무이사 선임(안) - 제2-1호의안: 기타비상무이사 후보자 장동현 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) - 제3-1호의안: 사외이사 후보자 정창모 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호의안: 사외이사 후보자 김명현 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호의안: 사외이사 후보자 홍인수 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임(안) - 제4-1호의안: 감사위원 후보자 정창모 ☞ 원안대로 가결 - 제4-2호의안: 감사위원 후보자 김명현 ☞ 원안대로 가결 - 제4-3호의안: 감사위원 후보자 홍인수 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인(안) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관일부 변경(안) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-22 감사보고서 제출 2018-03-13 참고서류 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동현 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 공군사관학교 고려대 경영정보대학원 석사 공군중앙관리단장 국군재정관리단 급여연금처장, 계약처장 한국항공우주산업(주) 사업기획실 전문위원 현) 군인공제회 재무관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창모 | 1956-01 | 2년 | 신규선임 | 서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 |
(주)화인베스틸 사외이사 |
| 김명현 | 1957-02 | 2년 | 신규선임 | 공군사관학교 인제대 경영대학원 석사 공군 제6탐색구조 비행전대장 대구은행 안전관리실장 |
해당사항 없음 |
| 홍인수 | 1955-05 | 2년 | 신규선임 | 청주대학교 법학과 고려대 교육대학원 석사 제1군단 헌병대장 군수사령부 헌병대장 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창모 | 1956-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 화인베스틸 사외이사 |
| 김명현 | 1957-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공군사관한교 인제대 경영대학원 석사 공군 제6탐색구조 비행전대장 대구은행 안전관리실장 |
| 홍인수 | 1955-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 청주대학교 법학과 고려대 교육대학원 석사 제1군단 헌병대장 군수사령부 헌병대장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 렌탈업 추가 | 신규 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | 렌탈업 | 사업영역 확대를 통한 성장동력 확보 등 | |
| 사업목적 삭제 | 해당사항 없음 | - | |