정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-10-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-09-05 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건(세부의안 추후 결정) | 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -제1-1호 : 사내이사 서학석(신임) -제1-2호 : 사외이사 김훈식(신임) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-10-16 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, B1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제1-1호 : 사내이사 서학석(신임) - 제1-2호 : 사외이사 김훈식(신임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서학석 | 1961-03-15 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 경영학과 졸업 -대한생명 베스트투자자문 대표이사 사장 -내외에셋투자자문 대표이사 |
내외에셋투자자문 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김훈식 | 1962-01-28 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 대학원 경제학과 석사 졸업 -국제투자자문 이사 -인터바인M&A 대표이사 -유티씨인베스트먼트 대표이사 |
유티씨인베스트먼트 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |