주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길19, 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제32기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건(재선임) 제3-1호의안 : 사내이사 김학준 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 이효철 선임의 건(재선임) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학준 | 1961-11 | 3 | 재선임 | -연세대학교 경제학과 졸업 -대우그룹 기획조정실 -대우증권 - CLSA증권 상무이사 -㈜티모테크놀로지 부사장 -㈜황금가지 대표이사 사장 |
| 이효철 | 1966-11 | 3 | 재선임 | -고려대학교 경제학과 졸업 -고려대학교 대학원 경제학과 졸업 -한국장기신용은행 -㈜티모테크놀로지 이사 -크라제인터내셔날㈜ 상무이사 |