주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길19, 지하1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제33기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(신규선임) 제2-1호 의안: 사외이사 허의도 선임의 건 (신규선임) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(재선임) 제3-1호 의안: 감사 송종 선임의 건(재선임) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허의도 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 법학과 졸업 교보증권 법인본부장 푸르덴셜투자증권 부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경제학과 졸업 미국 미시건대학교 Business School 수료 헝가리 대우증권(주) 사장 교보투자신탁운용 대표이사 사장 교보증권(주) 대표이사 사장 |