주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사상구 학장동 716-1 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제43기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당:주당100원) 제2호 의안:정관일부변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호:후보 장인화(사내이사) 제3-2호:후보 이재욱(사외이사) 제4호 의안:임원퇴직금지급규정 제정의 건 제5호 의안:이사보수한도의 건 제6호 의안:감사보수한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장인화 | 1963-01-01 | 3년 | 재선임 | -동일철강(주)대표이사 -(주)화인인터내셔날대표이사-(주)화인베스틸대표이사 |
동일철강(주)대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재욱 | 1946-09-06 | 3년 | 재선임 | -중부산세무서장 -이재욱세무회계사무소 |
이재욱세무회계사무소 | 대학원졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업 21. 항공기용 엔진 부품 제조업 22. 원자력발전 설비 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업 23. 신재생에너지 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업 |
-사업영역 확대를 위한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |