주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 11 시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사상구 학장동 716-1 동일철강(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 회의목적사항 제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 후보자 윤종호(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사후보자 김경호(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종호 | 1961-12-10 | 3 | 재선임 | (주)화인스틸 이사 | 동일철강(주) 사내이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경호 | 1964-01-21 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산고등법원판사 창원지방법원 밀양지원장 |
부산지방국세청 고문변호사 | 대졸 | 대한민국 |