주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 학장동 716-1 동일철강(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *제2-1호 : 사내이사 장재헌 선임의 건 *제2-2호 : 사내이사 이지윤 선임의 건 *제2-3호 : 사외이사 김진규 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장재헌 | 1974-04-03 | 3 | 신규선임 | 동일철강(주)사상공장 상무이사 | 동일철강(주) 상무이사 | 대학원 졸 | 대한민국 |
| 이지윤 | 1978-12-23 | 3 | 신규선임 | - | 동일철강(주) 관리부장 | 대학 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진규 | 1954-10-05 | 3 | 신규선임 | 부산은행 여신심사 부장 부산은행 본부장 |
BS캐피탈 감사 | 대학원 졸 | 대한민국 |