주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 가야대로 46 동일철강(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제48기 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 - 장인화) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 후보자 - 김경호) 제4호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인화 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | (주)화인베스틸 대표이사 (주)화인인터내셔날 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 부산고등법원판사 창원지방법원 밀양지원장 현)부산지방국세청 고문변호사 |