주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 17층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 49기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 제49기 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 (사내이사 후보자 - 장재헌) 2-2 (사외이사 후보자 - 김진규) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재헌 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 현)(주)동일철강 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진규 | 1954-10 | 3 | 재선임 | BNK캐피탈 감사 역임 현)DH저축은행 대표이사 |
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