정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 3월 6일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일시 변경에 따른 정정 사내이사 후보자 추가 신규선임에 따른 정정 사외이사 후보자 추가 신규선임에 따른 정정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시->날짜 | 2018년 3월 22일 | 2018년 3월 28일 |
| 3. 의안 주요내용 2. 부의안건 제2호의안 : 이사선임의 건 |
제2호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 후보자 - 장인화 |
제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제2-1호 의안 - 사내이사 후보자 - 장인화 제2-2호 의안 - 사내이사 후보자 - 장재훈 제2-3호 의안 - 사외이사 후보자 - 우청림 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [51기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제51기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제2-1호 의안 - 사내이사 후보자 - 장인화 제2-2호 의안 - 사내이사 후보자 - 장재훈 제2-3호 의안 - 사외이사 후보자 - 우청림 제3호 의안 : 감사선임의 건 감사 후보자 - 김경호 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장 인 화 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 동아대학교 무역학과 학사 중소기업중앙회 부회장 역임 현) (주)화인베스틸 대표이사 현) 동일철강(주) 대표이사 |
| 장 재 훈 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 현) 동일철강(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우 청 림 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 한진해운 부산지점 고객 서비스팀장 역임 한진해운 부산지점 수입 판매팀파트장 역임 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 경 호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법과대학졸업 부산고등법원 판사 역임 부산지방 국세청 고문 변호사 역임 현)강남종합법무법인 대표 변호사 |