정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,691 | - 매출액 | 55,255 | |
| - 부채총계 | 78,353 | - 영업이익 | 342 | ||
| - 자본금 | 3,672 | - 당기순이익 | -3,912 | ||
| - 자본총계 | 41,338 | *주당순이익(원) | -618 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임(장인화) - 사내이사 1명 신규선임(장재훈) - 사외이사 1명 신규선임(우청림) - 감 사 1명 재선임(김경호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제2-1호 의안:사내이사 후보자-장인화 =>원안대로 가결 제2-2호 의안:사내이사 후보자-장재훈 =>원안대로 가결 제2-3호 의안:사외이사 후보자-우청림 =>원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 감사 후보자 - 김경호 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장 인 화 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 동아대학교 무역학과 학사 중소기업중앙회 부회장 역임 현) (주)화인베스틸 대표이사 현) 동일철강(주) 대표이사 |
| 장 재 훈 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 현) 동일철강(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우 청 림 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 한진해운 부산지점 고객 서비스팀장 역임 한진해운 부산지점 수입 판매팀파트장 역임 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 경 호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법과대학졸업 부산고등법원 판사 역임 부산지방 국세청 고문 변호사 역임 현)강남종합법무법인 대표 변호사 |