주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-12 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1267-3 본사 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-01-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정구용 | 1945-07-22 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스(주)대표이사 회장 (사)한국상장회사협의회 부회장 |
대표이사 | 한국산업기술대학교 박사 | 대한민국 |
| 강기봉 | 1959-11-10 | 3 | 재선임 | Key Safety Systems Korea & India 대표이사 | 대표이사 | 고려대 대학원 전자공학 석사 | 대한민국 |
| 이철희 | 1968-06-10 | 3 | 재선임 | 삼성금융연구소 | 재경본부장 | 고려대 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 정장환 | 1974-08-15 | 3 | 신규선임 | AT&T 글로벌 네트워크 서비스 코리아 | 연구소장 | 서강대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한창욱 | 1968-11-02 | 3 | 신규선임 | 한민 종합법률사무소 | 변호사 | 고려대 사회학과 졸업 | 대한민국 |