주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1267-3(2다 504호)본사3층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고 사항 1.감사보고 2.영업보고 나.부의 안건 [제 1호 의안] 제34기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 [제 2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임) [제 3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제 4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 [제 5호 의안] 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정구용 | 1945-07-22 | 3 | 재선임 | (사)한국상장회사협의회 부회장 제5대 시흥상공회의소 회장 |
인지컨트롤스(주) 대표이사 회장 | 한국산업기술대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 강철중 | 1961-07-08 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스(주)인디아 법인장 | 인지컨트롤스(주)대표이사 부사장 |
경남대학교 기계설계학 졸업 | 대한민국 |
| 정정환 | 1974-08-15 | 3 | 재선임 | AT&T글로벌네트워크서비스 근무 | 인지컨트롤스(주)연구소 부소장 | 서울대학교 GMBA 석사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조(목적) 20)기술관련용역제공,서비스및 Know-How의 판매 21)금형관련 사업 |
추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2 조(목적) 1) 자동차 부품 제조 및 판매업 2) 산업용 기계부품 제조 판매업 3) 부동산 판매 및 임대업 4) 가스기기 부속품 제조 및 판매 5) 기계장치 및 치공구 설계, 제작 및 판매업 6) 수출입업 7) 해외제조 및 판매업 8) 전자, 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 개발 서비스업 9) 정보 서비스업 10) 무역업 11) 환경 오염방지 시설업 12) 플랜트 설계, 제작, 시공업 13) 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업 14) 기술연구 및 용역수탁업 15) 통신판매업 16) 조경공사업 17) 주차장업 18) 인터넷 전자상거래업 19) 신재생에너지사업 20) 위 각호에 부대되는 사업일체 |
제 2 조(목적) 1) 자동차 부품 제조 및 판매업 2) 산업용 기계부품 제조 판매업 3) 부동산 판매 및 임대업 4) 가스기기 부속품 제조 및 판매 5) 기계장치 및 치공구 설계, 제작 및 판매업 6) 수출입업 7) 해외제조 및 판매업 8) 전자, 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 개발 서비스업 9) 정보 서비스업 10) 무역업 11) 환경 오염방지 시설업 12) 플랜트 설계, 제작, 시공업 13) 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업 14) 기술연구 및 용역수탁업 15) 통신판매업 16) 조경공사업 17) 주차장업 18) 인터넷 전자상거래업 19) 신재생에너지사업 20)기술관련용역제공,서비스및 Know-How의 판매 21)금형관련 사업 22) 위 각호에 부대되는 사업일체 |
추가 | |