정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 225,488 | - 매출액 | 355,919 | ||
| - 부채총계 | 106,228 | - 영업이익 | 4,523 | ||
| - 자본금 | 7,580 | - 당기순이익 | 6,961 | ||
| - 자본총계 | 119,260 | * 주당순이익(원) | 479 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,451,962,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.87 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 정구용(중임) 사내이사 강철중(중임) 사내이사 정장환(중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 환제1호 의안 : 제34기(2011.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 "원안대로 가결함" 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호:이사 정구용(중임) 제2-2호:이사 강철중(중임) 제2-3호:이사 정장환(중임) "원안대로 가결함" 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -이사 보수 한도액 30억원 "원안대로 가결함" 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수 한도액 2억원 "원안대로 가결함" 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 "원안대로 가결함" |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012-03-08 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정구용 | 1945-07-22 | 3 | 재선임 | (사)한국상장회사협의회 부회장 (現)제 5대 시흥상공회의소 회장 |
인지컨트롤스 대표이사 회장 | 한국산업기술대학교 경영학박사(명예) | 대한민국 |
| 강철중 | 1961-07-08 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스(주)인디아 법인장 | 인지컨트롤스 대표이사 부사장 | 경남대학교 기계설계학 졸업 | 대한민국 |
| 정장환 | 1174-08-15 | 3 | 재선임 | AT&T글로벌네트워크서비스 근무 | 인지컨트롤스 전무이사 | 서울대학교 GMBA석사 | 국대한민 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조(목적) 20)기술관련용역제공,서비스및 Know-How의 판매 21)금형관련 사업 |
추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2 조(목적) 1) 자동차 부품 제조 및 판매업 2) 산업용 기계부품 제조 판매업 3) 부동산 판매 및 임대업 4) 가스기기 부속품 제조 및 판매 5) 기계장치 및 치공구 설계, 제작 및 판매업 6) 수출입업 7) 해외제조 및 판매업 8) 전자, 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 개발 서비스업 9) 정보 서비스업 10) 무역업 11) 환경 오염방지 시설업 12) 플랜트 설계, 제작, 시공업 13) 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업 14) 기술연구 및 용역수탁업 15) 통신판매업 16) 조경공사업 17) 주차장업 18) 인터넷 전자상거래업 19) 신재생에너지사업 20) 위 각호에 부대되는 사업일체 |
제 2 조(목적) 1) 자동차 부품 제조 및 판매업 2) 산업용 기계부품 제조 판매업 3) 부동산 판매 및 임대업 4) 가스기기 부속품 제조 및 판매 5) 기계장치 및 치공구 설계, 제작 및 판매업 6) 수출입업 7) 해외제조 및 판매업 8) 전자, 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 개발 서비스업 9) 정보 서비스업 10) 무역업 11) 환경 오염방지 시설업 12) 플랜트 설계, 제작, 시공업 13) 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업 14) 기술연구 및 용역수탁업 15) 통신판매업 16) 조경공사업 17) 주차장업 18) 인터넷 전자상거래업 19) 신재생에너지사업 20)기술관련용역제공,서비스및 Know-How의 판매 21)금형관련 사업 22) 위 각호에 부대되는 사업일체 |
추가 | |