주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1267-3(2다 504호)본사3층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고 사항 1.감사보고 2.영업보고 나.부의 안건 [제 1호 의안] 제35기 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표승인의 건 [제 2호 의안] 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) [제 3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제 4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조언정 | 1965-03-18 | 3 | 재선임 | 한국산업기술대학 교수 재임 | 교수 | Rensselaer Polytech Institute 기계공학 박사 | 대한민국 |