주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 군자천로171 (정왕동, 시화공단2다504) 본사 3층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제 36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 제36기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건 제2호 의안 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류종석 | 1969-12-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국 IBM과장 시스코시스템즈코리아 선입부장 엘앤에스창투 이사 |
(주)제이알앤파트너스 이사 | 연세대 대학원 경영학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조(목적) 22)태양광발전사업 |
추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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