주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 군자천로171 (정왕동, 시화공단2다504) 본사 3층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 |
▣ 제 37기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 제37기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건 제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 3명) 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구용 | 1945-07 | 3 | 재선임 | (現)(사)한국상장회사협의회 회장 한국무역협회 부회장 (인지컨트롤스(주) 대표이사 회장) |
| 강철중 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스(주)인디아 법인장 (인지컨트롤스(주)대표이사 부사장) |
| 정장환 | 1974-08 | 3 | 재선임 | AT&T글로벌네트워크서비스 근무 (인지컨트롤스(주) 전략기획실 전무이사) |