정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 446,267 | - 매출액 | 593,348 | |
| - 부채총계 | 253,266 | - 영업이익 | 9,909 | ||
| - 자본금 | 7,580 | - 당기순이익 | 742 | ||
| - 자본총계 | 193,001 | *주당순이익(원) | 334 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,328 | - 매출액 | 403,680 | |
| - 부채총계 | 134,047 | - 영업이익 | 9,139 | ||
| - 자본금 | 7,580 | - 당기순이익 | 5,537 | ||
| - 자본총계 | 140,281 | *주당순이익(원) | 381 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,451,962,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제37기(2014.01.01~12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건 "원안대로 가결함" 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 사내이사 정구용 제2-2호 사내이사 강철중 제2-3호 사내이사 정장환 "원안대로 가결함" 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -이사보수 한도액 : 40억원 "원안대로 가결함" 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -감사보수 한도액 : 2억원 "원안대로 가결함" 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 "원안대로 가결함" |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구용 | 1945-07 | 3 | 재선임 | (現)(사)한국상장회사협의회 회장 한국무역협회 부회장 (인지컨트롤스(주) 대표이사 회장) |
| 강철중 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스(주)인디아 법인장 (인지컨트롤스(주)대표이사 부사장) |
| 정장환 | 1974-08 | 3 | 재선임 | AT&T글로벌네트워크서비스 근무 (인지컨트롤스(주) 전략기획실 전무이사) |