주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 군자천로171 (정왕동, 시화공단2다504)본사 3층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제 39기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 제39기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건 제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양수 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 기계공학과 코넬대학 경영자과정 MBA 위아 마그나파워트레인 대표이사 인지컨트롤스 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최미영 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전북대학교 전산통계학과 스카우트 상무 ㈜헬로우파트너스 대표 |