주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 30 | |
| 2. 장소 | 당사 본점 2층강당(경기도 안산시 단원구 원시동 732-2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제36기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제36기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명 선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명 선임) 제5호 의안 : 제37기 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 제37기 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최오길 | 1942-01-23 | 3 | 재선임 | 대신증권(주)상무이사 동신제지공업(주)대표이사 |
(주)인팩 대표이사 회장 |
고려대학교대학원 졸업 | 대한민국 |
| 최창하 | 1959-06-15 | 3 | 재선임 | 삼영케블(주) | (주)인팩 대표이사 사장 |
순천향대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고관승 | 1948-08-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한준설공사 한진종합건설 한국종합기술개발공사 |
(주)인팩 감사 | 명지대학교 졸업 | 대한민국 |