정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 36기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 56,789백만원 | - 매출액(백만원) | 116,815백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 28,276백만원 | - 영업이익(백만원) | 3,329백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 5,000백만원 | - 당기순이익(백만원) | 4,008백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 28,513백만원 | * 주당순이익(원) | 401원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 60원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 600,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제36기 정기주주총회 회의 목적사항> ㅁ보고사항 - 영업보고 - 감사보고 ㅁ결의사항 제1호의안 : 제36기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제2호의안 : 제36기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명 선임) ☞원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명 선임) ☞원안대로 승인 가결 제5호의안 : 제37기 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제6호의안 : 제37기 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최오길 | 1942-01-23 | 3 | 재선임 | 대신증권(주)상무이사 동신제지공업(주)대표이사 |
(주)인팩대표이사 회장 |
고려대학교대학원 졸업 | 대한민국 |
| 최창하 | 1959-06-15 | 3 | 재선임 | 삼영케블(주) | (주)인팩 대표이사사장 | 순천향대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고관승 | 1948-08-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한준설공사 한신종합건설 한국종합기술개발공사 |
(주)인팩 감사 | 명지대학교 졸업 | 대한민국 |