주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 당사 본점 2층강당(경기도 안산시 단원구 원시동 732-2) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인의 선임 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제38기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제38기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명 선임) 제4호 의안 : 제39기 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 제39기 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최웅선 | 1972-02-11 | 3 | 재선임 | (주)성신테크 대표이사 겸직 | (주)인팩 대표이사 | (미국)뉴저지주립대학원 MBA | 대한민국 |