주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 당사 본점 2층 강당(경기도 안산시 단원구 원시동 732-2) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제39기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제39기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건(사업목적 변경) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 제40기 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 제40기 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최오길 | 1942-01-23 | 3 | 재선임 | 대신증권(주)상무이사 동신제지공업(주)대표이사 |
(주)인팩 대표이사 회장 | 고려대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고관승 | 1948-08-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한준설공사 한진종합건설 한국종합기술개발공사 |
(주)인팩 감사 | 명지대학교 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 부동산매매업 및 임대업 삭제 | 신규사업투자 관련 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 금속판 제품 가공 및 판매업. - 자동차부속품 제조가공 및 판매업. - 화이바류 제품의 제조가공 및 판매업. - 수출입업. - 미용제품류 제조가공 및 판매업. - 부동산 매매 및 임대업. - 항공 및 선박부속품 제조가공 및 판매업. - 전자, 정보통신 소프트웨어 개발 및 관련기기 제조, 판매업. - 각호에 관련된 부대사업 |
- 금속판 제품 가공 및 판매업. - 자동차부속품 제조가공 및 판매업. - 화이바류 제품의 제조가공 및 판매업. - 수출입업. - 미용제품류 제조가공 및 판매업. - 항공 및 선박부속품 제조가공 및 판매업. - 전자, 정보통신 소프트웨어 개발 및 관련기기 제조, 판매업. - 각호에 관련된 부대사업 |
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