정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 108,255 | - 매출액 | 123,197 | ||
| - 부채총계 | 60,427 | - 영업이익 | 5,099 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,656 | ||
| - 자본총계 | 47,829 | * 주당순이익(원) | 766 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 120 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,200,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.3 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(재선임), 감사 1명 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제39기 정기주주총회 회의 목적사항> □ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 □ 결의사항 제1호의안 : 제39기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 제39기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호의안: 정관 일부변경 승인의 건(사업목적 변경) → 원안대로 승인 가결 제4호의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호의안: 제40기 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제7호의안: 제40기 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최오길 | 1942-01-23 | 3 | 재선임 | 대신증권(주)상무이사 동신제지공업(주)대표이사 |
(주)인팩 대표이사 회장 | 고려대학교 대학원 졸업 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고관승 | 1948-08-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한준설공사 한신종합건설 한국종합기술개발공사 |
(주)인팩 감사 |
명지대학교 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 부동산매매업 및 임대업 삭제 | 신규사업투자 관련 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 금속판 제품 가공 및 판매업. - 자동차부속품 제조가공 및 판매업. - 화이바류 제품의 제조가공 및 판매업. - 수출입업. - 미용제품류 제조가공 및 판매업. - 부동산 매매 및 임대업. - 항공 및 선박부속품 제조가공 및 판매업. - 전자, 정보통신 소프트웨어 개발 및 관련기기 제조, 판매업. - 각호에 관련된 부대사업 |
- 금속판 제품 가공 및 판매업. - 자동차부속품 제조가공 및 판매업. - 화이바류 제품의 제조가공 및 판매업. - 수출입업. - 미용제품류 제조가공 및 판매업. - 항공 및 선박부속품 제조가공 및 판매업. - 전자, 정보통신 소프트웨어 개발 및 관련기기 제조, 판매업. - 각호에 관련된 부대사업 |
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