주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로705(사동, 경기테크노파크 기술고도화동 9층 브리핑룸) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제40기 별도재무제표(재무상태표,손익계산 서) 및 연결재무제표(재무상태표, 손익계 산서) 승인의 건 제2호 의안 : 제40기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 제41기 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 제41기 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박래훈 | 1942-02-12 | 3 | 신규선임 | 대구지방국세청장, 국세청 직세국장 | 박래훈 세무사사무실 | 경희대학교 경영행정대학원 세무관리학과(경영학석사) | 대한민국 |