주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-12-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기테크노파크 RIT센터 3층 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 제1호 의안: 정관 일부변경 승인의 건(사업목적 추가) 제2호 의안: 감사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고관승 | 1942-01-23 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한준설공사 한진종합건설 한국종합기술개발공사 |
(주)인팩 감사 | 명지대학교 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공업/용역수탁업 - 지식,정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 |
연구소통합에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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