주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705(사동,경기테크노파크 RIT센터 3층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익이여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관변경의 건(본점소재지 변경) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 제43기 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 제43기 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최오길 | 1942-01-23 | 3 | 재선임 | 대신증권(주)상무이사 동신제지공업 (주)대표이사 |
(주)인팩 대표이사 회장 |
고려대학교 대학원 졸업 | 대한 민국 |